Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la junta general ordinaria de Sidasa Engineering, S.L. (la Sociedad), que se celebrará de forma telemática el próximo 29 de junio a las 18:00 horas, en el transcurso de la cual se pretende tratar, con carácter universal, lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
3. Destino del resultado del ejercicio.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.
5. Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.
6. Delegación de competencias.
7. Sugerencias y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

El Órgano de Administración de la Sociedad ha aprobado que la Junta se celebre de forma simultánea, tanto de forma presencial como telemática, y que los socios puedan asistir a la misma a través de la plataforma Microsoft Teams y del siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/meet/340252903576328?p=3Jga52inphQamV4UaX.

Los socios que deseen asistir a la Junta y ejercer sus derechos deberán acreditar su identidad enviando una copia escaneada de su documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte; y, en su caso, la representación que ostente, al secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, a la dirección de correo electrónico jbau@osborneclarke.com. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de socio y garantizar la autenticidad de su voto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios tienen derecho a solicitar por escrito la información o aclaraciones relativas a los puntos incluidos en el orden del día de la reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas. Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deban someterse a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Por último, se informa de que, en caso de que algún socio no pueda asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria prevista, podrá delegar en otra persona su representación y voto mediante una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración.

Barcelona, 12 de junio de 2026. El secretario del consejo de administración, Javier Bau Cabestany