Par décision du conseil d'administration, les associés sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des associés de Sidasa Engineering, S.L. (la Société), qui se tiendra en ligne le 29 juin prochain à 18 heures, au cours de laquelle il est prévu de procéder à l'adoption à l'unanimité de l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels et du rapport de gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
2. Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Affectation du résultat de l'exercice.
4. Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion sociale menée par l'organe d'administration de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.
5. Nomination ou, le cas échéant, réélection des commissaires aux comptes.
6. Délégation de pouvoirs.
7. Questions et réponses.
8. Rédaction, lecture et, le cas échéant, approbation du procès-verbal de la réunion

Le conseil d'administration de la société a décidé que l'assemblée générale se tiendrait simultanément en présentiel et en ligne, et que les associés pourraient y assister via la plateforme Microsoft Teams en cliquant sur le lien suivant : https://teams.microsoft.com/meet/340252903576328?p=3Jga52inphQamV4UaX.

Les associés qui souhaitent assister à l'assemblée et exercer leurs droits doivent justifier de leur identité en envoyant une copie numérisée de leur carte d'identité nationale, de leur numéro d'identification d'étranger ou de leur passeport ; et, le cas échéant, en précisant la qualité de mandataire qu'ils détiennent, au secrétaire non membre du conseil d'administration de la Société, à l'adresse électronique jbau@osborneclarke.com. La Société se réserve le droit de demander aux associés ou à leurs représentants les moyens d'identification supplémentaires qu'elle jugera nécessaires pour vérifier leur qualité d'associé et garantir l'authenticité de leur vote.

Conformément aux dispositions de l'article 196 de la loi sur les sociétés de capitaux, il est précisé qu'avant la tenue de l'assemblée générale, les associés ont le droit de demander par écrit des informations ou des éclaircissements concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion, ou de poser les questions qu'ils jugent nécessaires. De même, conformément à l'article 272 de la loi sur les sociétés de capitaux, à compter de la convocation de l'assemblée générale, tout associé peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à l'approbation de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes.

Enfin, nous vous informons que si un associé ne pouvait assister à l'assemblée générale ordinaire prévue, il pourra donner procuration à une autre personne pour le représenter et voter en son nom, par courrier adressé au président du conseil d'administration.

Barcelone, le 12 juin 2026. Le secrétaire du conseil d'administration, Javier Bau Cabestany