Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a la junta general ordinaria de los socios de Sidasa Engineering, S.L. (la Sociedad) que tendrá lugar de manera telemática el próximo 29 de junio a las 18 horas, en el curso de la cual se pretende celebrar con carácter universal la, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
3. Aplicación del resultado del ejercicio.
4. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025.
5. Designación o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.
6. Delegación de facultades.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión

El Órgano de Administración de la Sociedad ha aprobado que la Junta se celebre de manera simultánea de manera presencial y telemáticamente y que los socios puedan asistir a la misma a través de la plataforma Microsoft Teams y el enlace siguiente: https://teams.microsoft.com/meet/340252903576328?p=3Jga52inphQamV4UaX.

Los socios que deseen asistir a la Junta y ejercitar sus derechos deberán acreditar su identidad mediante el envío de copia escaneada de su documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte; y, en su caso, la representación que ostenta, al secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, en la dirección de email jbau@osborneclarke.com. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de socio y garantizar la autenticidad de su voto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que con anterioridad a la celebración de la Junta General los socios tienen derecho a solicitar por escrito la información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el Orden del Día de la reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas. Asimismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Por último, se informa que en el supuesto que algún socio no pudiera asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria prevista, podrá delegar en otra persona si representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

Barcelona, 12 de junio de 2026. El secretario del consejo de administración, Javier Bau Cabestany